Wpłata gotówkowa za pojazd w kasie o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Kiedy dealer staje się instytucją obowiązaną?
Kiedy należy dokonać weryfikacji?
Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych.
Jak dokonać weryfikacji?
Ustalenie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.
Ustawa AML nakazuje identyfikować imię, nazwisko oraz obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego, ale daje również podstawę do przetwarzania innych danych takich jak nr PESEL (lub data urodzenia, jeżeli nie nadano nr PESEL), państwo urodzenia, adres zamieszkania.
Jakie dane należy obowiązkowo zidentyfikować?
